公司刑事
江苏高瞻律师事务所公司刑事法律服务部，为南京企业、股东及经营管理人员提供企业刑事风险排查、职务侵占及挪用资金控告、商业贿赂、合同诈骗、非法经营、涉税及企业负责人刑事辩护等法律服务。
服务范围
企业刑事风险排查：围绕业务模式、资金流向、合同履行、财税管理、数据使用和内部授权开展专项检查。
企业内部舞弊调查：针对高管、员工或者合作人员侵占资金、私收货款、收受回扣、伪造单据等行为，开展事实和证据梳理。
刑事控告：协助企业整理事实、确定涉嫌罪名、核算损失、形成证据目录并起草控告材料。
立案监督及程序跟进：对于公安机关不予立案或者企业对案件处理存在异议的，根据具体情况研究复议、复核或者立案监督等程序。
企业负责人刑事辩护：企业法定代表人、实际控制人、高管或者员工被调查、拘留的，依法提供会见、取保候审申请、阅卷及刑事辩护服务。
刑民交叉案件处理：对合同纠纷、公司纠纷、股东纠纷与刑事犯罪交织的案件，分析民事诉讼与刑事程序的关系。
涉案财物及企业经营处置：围绕账户冻结、财产查封、涉案资金、企业印章和经营资料等问题提供法律分析。
公司刑事合规和专项培训：围绕职务侵占、商业贿赂、合同诈骗、非法经营、数据和财税风险，为管理层及重点岗位人员提供培训。
常见问答
Q员工私收公司货款是否一定构成职务侵占？
A不一定。需要结合员工身份、职务权限、资金归属、占有方式、款项用途和非法占有目的综合判断。
Q股东转走公司资金属于民事纠纷还是刑事犯罪？
A股东身份不代表可以随意处分公司财产。需要审查资金性质、公司决议、授权情况、资金用途及是否具有非法占有目的。
Q对方收款后不履行合同，可以告合同诈骗吗？
A单纯违约或者无力履行不当然构成合同诈骗。需要证明对方在签订、履行合同过程中具有非法占有目的并实施了欺骗行为。
Q公安机关不立案怎么办？
A应先审查不立案的具体原因和现有证据。符合条件的，可以依法申请复议、复核或者向检察机关申请立案监督。
Q企业负责人被传唤，公司应该怎么处理？
A先确认办案机关、调查事项和法律文书，同时妥善保存合同、财务和业务资料。不要组织员工统一口径或者擅自销毁、修改材料。
服务流程
先判断是民事纠纷还是刑事风险
对合同、借款、股权、劳动和商业合作纠纷进行初步定性，避免将普通经济纠纷简单刑事化，也避免遗漏已经涉嫌犯罪的行为。
确定企业在案件中的身份
企业可能是被害单位、被调查单位，也可能同时面临行政、民事和刑事程序。身份不同，处理目标和材料准备方式也不同。
控制证据和经营风险
依法保存合同、账册、银行流水、审批记录、邮件、聊天记录、服务器数据和监控资料，同时避免擅自删除、修改或者补造材料。
还原人员权限和资金流向
公司刑事案件通常需要查明谁有权审批、谁实际操作、资金流向何处、企业是否知情以及谁实际获利。
确定控告或者辩护方案
企业作为被害方的，重点是证明犯罪事实和损失；企业及负责人被调查的，重点是审查犯罪构成、证据和责任边界。
同步处理企业经营问题
评估账户冻结、核心人员缺位、客户沟通、合同履行和员工管理，尽量降低刑事案件对企业正常经营的影响。
推动内部制度整改
案件处理后，对授权审批、财务支付、印章证照、客户款项和数据权限制度进行修订。
可提前准备的材料
主体及人员关系：营业执照、章程、劳动合同、任职文件
岗位权限：授权书、审批制度、岗位职责、印章制度
业务事实：合同、订单、项目资料、履约记录
资金流向：银行流水、财务凭证、付款审批、发票
内部舞弊：报销单、收款记录、聊天、邮件、监控
企业损失：对账单、审计资料、损失计算说明
数据案件：服务器日志、访问记录、下载及传输记录
已有程序：报案回执、不予立案通知、传唤或拘留文书
收费标准
收费方式：按诉讼阶段分别计费。
侦查阶段：10000-30000元（含会见、取保候审申请等）。
审查起诉阶段：10000-30000元（含阅卷、辩护意见等）。
审判阶段：10000-30000元（含出庭辩护）。
企业合规专项：10000-30000元。
首次咨询免费，具体收费根据个案情况进行调整，紧急情况可随时联系。
选购指南
选择公司刑事律师的建议：
公司刑事案件可能涉及企业资金、经营模式、内部人员和企业负责人责任，不能只按照普通刑事案件处理。选择律师时，可以重点看以下几点。
1. 看律师是否同时了解刑事和公司经营
公司刑事案件往往来源于合同、财务、股东关系或者员工行为。
律师不仅要熟悉刑事法律，还应当能够看懂企业的业务过程、人员权限和资金流向。
2. 先判断企业处于什么位置
企业可能是被害方，也可能正在接受调查。
律师应先判断企业需要进行刑事控告，还是需要应对调查和开展辩护。身份不同，处理方向完全不同。
3. 看律师是否重视证据保存
公司刑事案件通常涉及合同、账册、银行流水和电子数据。
律师应及时提醒企业依法保存材料，避免因删除、修改或者补造文件产生新的风险。
4. 看律师能否兼顾企业正常经营
企业负责人或者核心员工被调查后，可能同时影响账户、印章、合同和员工管理。
律师除了处理刑事程序，还应帮助企业判断如何减少案件对正常经营的影响。
5. 问清团队分工和服务范围
公司刑事案件材料通常较多。签约前应明确谁负责会见、谁审查公司材料、谁与企业沟通，以及刑事控告、辩护和企业整改是否分别收费。
江苏高瞻律师事务所公司刑事法律服务部，为南京企业、股东、法定代表人、实际控制人和高级管理人员提供刑事控告、企业内部调查、涉刑案件应对、刑事辩护和企业刑事风险防范等法律服务。